| 1 |
EVALUACION DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DAB-UAI-N° 003/2022 AL 14/11/2024 |
Revisiones |
2024-12-05 14:41:47 |
Ver Anexo |
| 2 |
NOTA ADMINISTRATIVA INCUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN R.21 DEL INFORME DAB-UAI-N° 003/2022 |
Otros Informes |
2024-12-03 16:30:38 |
Ver Anexo |
| 3 |
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO DE MULTAS TRIBUTARIAS DURANTE LA GESTIÓN 2019 |
Otros Informes |
2024-11-28 14:32:02 |
Ver Anexo |
| 4 |
CONTROL INTERNO RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RACKS DE DAB |
Otros Informes |
2024-11-04 17:15:38 |
Ver Anexo |
| 5 |
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RACKS DE DAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
Otros Informes |
2024-11-04 17:14:54 |
Ver Anexo |
| 6 |
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PISI PISLEA, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. |
Otros Informes |
2024-10-17 16:18:40 |
Ver Anexo |
| 7 |
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - POA, GESTIÓN 2025 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, EPNE - DAB |
Otros |
2024-09-23 11:44:29 |
Ver Anexo |
| 8 |
REVISIÓN DE FORMULARIOS F-3009 Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE DAB |
Revisiones |
2024-09-17 18:40:49 |
Ver Anexo |
| 9 |
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ACTIVOS FIJOS FALTANTES, AL 31 DE MAYO DE 2024 |
Otros Informes |
2024-08-08 11:23:02 |
Ver Anexo |
| 10 |
REVISIÓN DE LOS FORMULARIOS F-3009 Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN |
Revisiones |
2024-07-18 15:25:00 |
Ver Anexo |
| 11 |
INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE 2024 DE LA UAI DE LA EPNE DAB |
Otros |
2024-07-05 17:23:14 |
Ver Anexo |
| 12 |
CONTROL INTERNO - RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN RECINTO ADUANA FRONTERA DESAGUADERO - MOVIMIENTO Y DESPACHO DE MERCANCÍAS |
Otros Informes |
2024-06-28 17:28:01 |
Ver Anexo |
| 13 |
REVELAMIENTO DE INFORMACIÓN RECINTO ADUANA FRONTERA DESAGUADERO MOVIMIENTO Y DESPACHO DE MERCANCIAS |
Otros Informes |
2024-06-24 16:32:58 |
Ver Anexo |
| 14 |
SEGUIMIENTO AL INFORME DAB/UAI-N° 001/2023 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF DE LA EMPRESA DAB, AL 31/12/2022. |
Seguimientos |
2024-05-31 17:00:32 |
Ver Anexo |
| 15 |
REVISIÓN DEL FORMULARIO F-3009 Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DAB |
Revisiones |
2024-05-29 17:32:17 |
Ver Anexo |
| 16 |
CONTROL INTERNO RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° CGE/112/2022 Y EL PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS CSCI, GESTIÓN 2023 |
Otros Informes |
2024-05-29 17:13:45 |
Ver Anexo |
| 17 |
CONTROL INTERNO RELEVAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MERCANCIAS COMISADAS RAIO, AL 31 DE MARZO DE 2024 |
Otros Informes |
2024-05-28 14:20:22 |
Ver Anexo |
| 18 |
RELEVAMIENTO DE INFORMACION RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° CGE/112/2022 Y EL PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS CSCI, GESTIÓN 2023 |
Otros Informes |
2024-05-22 17:25:35 |
Ver Anexo |
| 19 |
REVELAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - MERCANCÍAS COMISADAS (INCAUTADAS) EN RAIO, AL 31 DE MARZO 2024 |
Otros Informes |
2024-05-14 13:44:00 |
Ver Anexo |
| 20 |
REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE DATOS LIQUIDADOS DE LAS PLANILLAS SALARIALES, GESTIÓN 2023 |
Revisiones |
2024-05-10 12:17:08 |
Ver Anexo |
| 21 |
REVISIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS - GESTIÓN 2023. |
Revisiones |
2024-04-19 18:31:16 |
Ver Anexo |
| 22 |
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2021 |
Seguimientos |
2024-04-19 16:06:04 |
Ver Anexo |
| 23 |
SEGUMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DAB-UAI-SEG. N°001/2023 PCO DJBR 2021 |
Seguimientos |
2024-04-17 17:56:03 |
Ver Anexo |
| 24 |
SEGUIMIENTO AL INFORME DAB-UAI-N° 004/2023 REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS |
Seguimientos |
2024-04-11 13:41:42 |
Ver Anexo |
| 25 |
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAB-UAI-RELEV. N° 07/2023 |
Seguimientos |
2024-04-08 12:08:47 |
Ver Anexo |
| 26 |
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2022 |
Seguimientos |
2024-04-01 17:24:53 |
Ver Anexo |
| 27 |
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2023 |
Auditorias de Confiabilidad |
2024-02-28 11:34:42 |
Ver Anexo |
| 28 |
SEGUIMIENTO AL INFORME DAB/UAI/SEG. 004/2023 EXAMEN DE CONFIABILIDAD AL 31/12/2021 |
Seguimientos |
2024-02-27 15:05:28 |
Ver Anexo |
| 29 |
COSTO BENEFICIO - PAGO DE MULTAS TRIBUTARIAS GESTIÓN 2023 |
Otros Informes |
2024-02-05 19:33:57 |
Ver Anexo |
| 30 |
INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 2023 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA |
Otros |
2024-01-25 09:14:29 |
Ver Anexo |
| 31 |
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PAGO DE MULTAS TRIBUTARIAS DE LA GESTIÓN 2023 - IVA E IUE |
Otros |
2024-01-18 15:21:37 |
Ver Anexo |
| 32 |
REVISIÓN DE LOS FORMULARIOS F-3009 Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN |
Revisiones |
2024-01-16 16:59:45 |
Ver Anexo |
| 33 |
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
Auditorias de Confiabilidad |
2024-01-15 12:42:57 |
Ver Anexo |
| 34 |
DAB/UAI/RELEV N°009/2023 |
Otros |
2023-12-29 15:19:55 |
Ver Anexo |
| 35 |
DAB/UAI/ICB N°001/2023 |
Otros |
2023-12-29 15:18:56 |
Ver Anexo |
| 36 |
Relevamiento DAB-UAI-RELEV. N°008/2023 |
Revisiones |
2023-12-28 13:04:47 |
Ver Anexo |
| 37 |
REVISIÓN DEL FORMULARIO F-3009 Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS DAB. |
Revisiones |
2023-11-15 15:28:55 |
Ver Anexo |
| 38 |
DAB-UAI-RELEV. N°07/2023 |
Otros |
2023-11-10 09:58:18 |
Ver Anexo |
| 39 |
RELEVAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN EL RECINTO ADUANA INTERIOR LA PAZ (RAILP) AL 31 DE JULIO DE 2023. |
Otros |
2023-11-07 10:40:18 |
Ver Anexo |
| 40 |
Relevamiento DAB-UAI-RELEV. N°005/2023 |
Otros |
2023-10-30 18:00:22 |
Ver Anexo |
| 41 |
Nota Administrativa DAB/GG/UAI/NA N°004/2023 |
Otros |
2023-10-18 14:46:33 |
Ver Anexo |
| 42 |
Programa Operativo Anual Gestión 2024 Unidad de Auditoria Interna, de la Empresa Publica Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos EPNE DAB |
Otros |
2023-09-25 10:21:59 |
Ver Anexo |
| 43 |
REVISIÓN DEL FORMULARIO F-3009 Y EVAUACION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS DAB. |
Otros |
2023-09-11 12:04:14 |
Ver Anexo |
| 44 |
seguimiento al informe de auditoria DAB-UAI-003/2021 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2020 |
Otros |
2023-08-18 09:50:45 |
Ver Anexo |
| 45 |
Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2020 |
Revisiones |
2023-08-01 18:40:14 |
Ver Anexo |
| 46 |
REVISIÓN DEL FORMULARIO F-3009 Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS DAB |
Revisiones |
2023-07-24 10:40:03 |
Ver Anexo |
| 47 |
Informe Semestral de Actividades Gestión 2023, de la Unidad de Auditoria Interna de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos |
Otros |
2023-07-10 17:49:22 |
Ver Anexo |
| 48 |
Relevamiento de Información sobre la compra de Maquinaria Grúa Portacontenedor marca TEREX, asi como sus partes el Brazo Hidráulico y Contrapeso, ingresado al Recinto Aduana Interior La Paz, Gestión 2011 |
Otros |
2023-06-26 12:09:47 |
Ver Anexo |
| 49 |
Relevamiento de Información respecto al Cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y del Procedimiento sobre la Labor del Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI), aprobado con Resolución N° CGE/114/2022 |
Otros |
2023-06-26 11:38:18 |
Ver Anexo |
| 50 |
REVISIÓN DE FORMULARIO F-3009 Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
Revisiones |
2023-05-30 11:19:36 |
Ver Anexo |
| 51 |
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DE ACTIVOS EXCLUIDOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (v-SIAF) GESTION 2021 |
Otros |
2023-05-23 17:38:23 |
Ver Anexo |
| 52 |
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE ADQUISICIONES DE RECKS SELECTIVOS Y ATILLADOS ESTRUCTURALES PARA LOS ALMACENES UBICADOS EN LOS RECINTOS ADUANA INTERIOR LA PAZ, ORURO Y TARIJA; AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE WILSTERMAN Y VIRU VIRU |
Otros |
2023-05-19 18:52:42 |
Ver Anexo |
| 53 |
REVISIÓN DE FORMULARIOS F-3009 Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
Revisiones |
2023-05-19 17:14:04 |
Ver Anexo |
| 54 |
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME DAB/UAI N°013/2023 DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN RECINTO ADUANA INTRIOR ORURO |
Seguimientos |
2023-05-12 15:07:45 |
Ver Anexo |
| 55 |
Resumen Ejecutivo del Informe N° DAB-UAI SEG. N° 005/2023 |
Seguimientos |
2023-04-21 18:55:21 |
Ver Anexo |
| 56 |
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME DAB/UAI-N°003/2023 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EPNE-DAB |
Seguimientos |
2023-04-04 11:11:59 |
Ver Anexo |
| 57 |
Segundo Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones Emitidas en el Informe DAB/UAI-N°003/2021 |
Seguimientos |
2023-03-29 16:58:43 |
Ver Anexo |
| 58 |
REVISIÓN DEL FORMULARIO F-3009 Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS DAB. |
Revisiones |
2023-03-24 13:08:49 |
Ver Anexo |
| 59 |
Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO - DJBR) Gestión Fiscal 2022 |
Revisiones |
2023-03-20 18:13:28 |
Ver Anexo |
| 60 |
Revisión del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planilla Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la EPNE-DAB |
Otros Informes |
2023-03-14 16:44:04 |
Ver Anexo |
| 61 |
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DAB-UAI-N° 004/2022, REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, GESTIÓN 2021 |
Seguimientos |
2023-03-10 16:29:22 |
Ver Anexo |
| 62 |
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DAB-UAI-n| 005/2021, REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS, GESTIÓN 2020 |
Seguimientos |
2023-03-10 16:27:01 |
Ver Anexo |
| 63 |
Resumen Ejecutivo del Informe N° DAB-UAI N° 003/2023, referente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros |
Auditorias de Confiabilidad |
2023-02-28 09:34:28 |
Ver Anexo |
| 64 |
REVISIÓN DEL FORMULARIO F-3009 Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS DAB. |
Otros |
2023-02-10 16:37:57 |
Ver Anexo |
| 65 |
Informe de Actividades del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022, de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos (EPNE DAB) |
Otros |
2023-01-25 16:05:09 |
Ver Anexo |
| 66 |
INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES, DAB-UAI/ N° 001/2023 |
Auditorias de Confiabilidad |
2023-01-11 10:00:13 |
Ver Anexo |
| 67 |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DAB-UAI-REV-N° 021/2022 referente a la Evaluación del Proceso de contratación DAB-76-ANPE1-2022 Adquisición de Botines de Seguridad. |
Otros Informes |
2022-11-16 09:11:58 |
Ver Anexo |
| 68 |
Resumen Ejecutivo del “Programa Operativo Anual (POA) de la UAI EPNE-DAB Gestión 2023” |
Otros |
2022-09-29 14:01:43 |
Ver Anexo |
| 69 |
Revisión de la Información Declarada en el Formulario F-3008 y evaluación del Proceso de Contratación Menor DAB-51-CM2-2022 "Primera Compra de Papel de Escritorio Gestión 2022". |
Otros Informes |
2022-08-26 15:44:45 |
Ver Anexo |
| 70 |
Revisión de la Información Declarada en el Formulario F-3008 y evaluación del Proceso de Contratación Menor DAB-050-CM2-2022 "Adquisición de Equipos de Protección Personal". |
Otros Informes |
2022-08-26 15:44:25 |
Ver Anexo |
| 71 |
Revisión de la Información Declarada en el Formulario F-3008 y evaluación del Proceso de Contratación Menor DAB-044-CM2-2022 “Mantenimiento y Recarga de Extintores”. |
Otros Informes |
2022-08-26 15:44:06 |
Ver Anexo |
| 72 |
Informe de Actividades DAB/UAI No. 005/2022, correspondiente al Primer Semestre - Gestión 2022, inherente al cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Operativo Anual (POA) gestión 2022. |
Otros |
2022-08-23 14:22:18 |
Ver Anexo |
| 73 |
Plan de Actividades Anual (PAA) Reformulado Unidad de Auditoría Interna - Gestión 2022 |
Otros |
2022-08-23 14:22:18 |
Ver Anexo |
| 74 |
Resumen Ejecutivo DAB - UAI - SEG. N° 002/2022 |
Seguimientos |
2022-05-13 15:49:34 |
Ver Anexo |
| 75 |
Resumen Ejecutivo DAB - UAI - SEG. N° 001/2022 |
Seguimientos |
2022-05-13 15:48:49 |
Ver Anexo |
| 76 |
Resumen Ejecutivo DAB - UAI N° 001/2022 |
Otros |
2022-05-13 15:48:08 |
Ver Anexo |
| 77 |
Resumen Ejecutivo DAB - UAJ N° 004/2022 |
Otros Informes |
2022-05-13 15:47:11 |
Ver Anexo |
| 78 |
Resumen Ejecutivo DAB-UAI N° 003/2022 |
Auditorias de Confiabilidad |
2022-05-13 15:46:19 |
Ver Anexo |
| 79 |
Resumen Ejecutivo DAB-UAI N° 002/2022 |
Auditorias de Confiabilidad |
2022-05-13 15:45:23 |
Ver Anexo |
| 80 |
Informe Técnico DAB-UAI-INF. N° 0018/2021 |
Otros Informes |
2021-08-02 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 81 |
Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-008-2021 |
Seguimientos |
2021-07-01 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 82 |
Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-009-2021 |
Seguimientos |
2021-07-01 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 83 |
Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-010-2021 |
Seguimientos |
2021-07-01 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 84 |
Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-003-2021 |
Auditorias de Confiabilidad |
2021-07-01 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 85 |
Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-005-2021 |
Revisiones |
2021-07-01 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 86 |
Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-004-2021 |
Auditorias de Confiabilidad |
2021-07-01 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 87 |
Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-007-2021 |
Seguimientos |
2021-07-01 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 88 |
Informe DAB/UAI No. 002/2021 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2020 |
Auditorias de Confiabilidad |
2021-03-31 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 89 |
Resumen Ejecutivo Informe DAB/UAI-IA No.001/2021 |
Otros |
2021-02-01 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 90 |
Resumen Ejecutivo Informe DAB/UAI No. 007/2020 |
Otros |
2020-12-07 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 91 |
Resumen Ejecutivo Informe DAB/UAI No. 008/2020 |
Otros |
2020-12-07 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 92 |
Resumen Ejecutivo Informe DAB/UAI No. 009/2020 |
Otros |
2020-12-07 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 93 |
Resumen Ejecutivo Plan Anual de Actividades (PAA) Unidad de Auditoría Interna - Gestión 2021 |
Otros |
2020-10-08 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 94 |
Informe de Actividades DAB/UAI-IA No. 002/2020 correspondiente al primer semestre de la presente gestión inherente al cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Operativo Anual (POA) |
Otros |
2020-08-10 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 95 |
Informe DAB/UAI No.006/2020 Revisión anual de la existencia de controles cumplimiento de las declaraciones juradas (PCO-DJBR) |
Otros |
2020-07-31 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 96 |
Informe DAB/UAI No. 002/2020 Cierre Presupuestario |
Auditorias Financieras |
2020-07-31 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 97 |
Informe DAB/UAI No.003/2020 Examen de Confiabilidad |
Auditorias de Confiabilidad |
2020-07-31 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 98 |
Informe DAB/004/2020 Seguimiento a las recomendaciones del Examen de Confiabilidad informe No.002/2018 |
Auditorias de Confiabilidad |
2020-07-31 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 99 |
Informe DAB/UAI No.005/2020 Seguimiento a las recomendaciones Informe DAB/UAI No. 003/2019 |
Seguimientos |
2020-07-31 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 100 |
Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Actividades DAB/UAI-IA No. 001/2020 respecto al Programa Operativo Anual (POA) de la unidad de Auditoría Interna-Gestión 2019 |
Otros |
2020-02-03 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 101 |
Resumen Ejecutivo POA-2020 de la UAI. (Ajustado) |
Otros |
2020-01-03 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 102 |
Informe DAB/UAI No. 008/2019 Auditoría Operacional sobre la Eficacia de la Operación Op. 1.1.3. |
Auditorias Operativas |
2019-12-24 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 103 |
Resumen Ejecutivo POA-2020 de la UAI. |
Otros |
2019-10-10 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 104 |
Informe de actividades DAB/UAI-IA No 002/2019 1er semestre de U.A. 2019 |
Otros |
2019-08-01 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 105 |
Informe DAB/UAI No. 006/2019 Revisión anual de la existencia de controles al"Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las DJBR" |
Otros |
2019-04-05 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 106 |
Informe DAB/UAI No 002/2019 Cierre Presupuestario contable y de tesorerÃa gestión 2018 |
Otros |
2019-04-05 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 107 |
Informe DAB/UAI No. 003/2019 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2018 |
Auditorias de Confiabilidad |
2019-04-05 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 108 |
Informe DAB/UAI No. 004/2019 Segundo Seguimiento Recomendaciones UAI No.005/2017 |
Seguimientos |
2019-04-05 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 109 |
Informe DAB/UAI No. 005/2019 Primer Seguimiento Recomendaciones UAI No.002/2018 |
Seguimientos |
2019-04-05 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 110 |
Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Actividades DAB UAI N°001/2019 |
Otros |
2019-02-06 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 111 |
Informe de Auditoría 029/2017 correspondiente PE 2018-2019-2020 y reformulado POA 2018 |
Otros |
2019-01-10 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 112 |
Informe Auditoria 00/2018 POA -02019 |
Otros |
2019-01-10 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 113 |
Informe DAB/UAI N°005/2018 "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno DDJJ" |
Otros |
2019-01-03 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 114 |
Informe DAB/UAI N° 006/2018 Seguimiento recomendaciones 010/2014 |
Seguimientos |
2019-01-03 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 115 |
Informe DAB/UAI N° 007/2018 Seguimiento Recomendaciones 006/2015 |
Seguimientos |
2019-01-03 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 116 |
Informe DAB/UAI N°008/2018 Primer Seguimiento 012/2016 |
Seguimientos |
2019-01-03 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 117 |
Resumen Ejecutivo PE2014-2016 y POA 2016 |
Otros |
2018-12-26 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 118 |
Informe de Actividades 001/2018 Auditoría Interna |
Otros |
2018-08-08 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 119 |
Segundo Seguimiento del Informe 004/2016 |
Seguimientos |
2018-03-23 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 120 |
Informe Cierre de Presupuesto Contable y de TesorerÃa de la Gestión Fiscal 2017 |
Otros |
2018-03-23 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 121 |
Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del 2017 |
Auditorias de Confiabilidad |
2018-03-23 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 122 |
Primer Seguimiento del Informe UAI 005/2017 |
Seguimientos |
2018-03-23 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 123 |
Informe Actividades POA 2017 |
Otros |
2018-01-18 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 124 |
Primer Seguimiento UAI 006/2014 |
Seguimientos |
2018-01-08 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 125 |
Primer Seguimiento Informe 034/2017 |
Seguimientos |
2018-01-04 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 126 |
Primer Seguimiento Informe UAI 005/2016 |
Seguimientos |
2018-01-04 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 127 |
Resumen Ejecutivo PE 2018-2020 y POA 2018 |
Otros |
2017-12-01 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 128 |
Relevamiento de Información UAI 028/2017 a las conv.a Reunión de directorio Asistencia y suplencias Elaboración y suscripción de Actas de Resol.directorio gestión 2014-2016 |
Otros |
2017-11-27 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 129 |
Relevamiento de información Específica a los Procesos de Asesoramiento y Atención a las Necesidades JurÃdicas Nivel Nacional |
Auditorias de Confiabilidad |
2017-11-10 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 130 |
Relevamiento de Información a la Adquisición de Vehículos en la Gestión 2014 |
Otros |
2017-11-10 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 131 |
Relevamiento de Informacion de los viajes Realizados por GG Lic. Olvis Oliva Lopez |
Otros |
2017-11-10 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 132 |
Informe UAI 024/2017 Relevamiento Inf. Proceso Mantenimiento de la Construcciones e Infraestructura-Gestión 2014-2016 |
Otros |
2017-10-30 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 133 |
Relevamiento de Información a la Adquisición de 10 montacargas a la empresa SERMUR S.R.L |
Otros |
2017-10-27 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 134 |
Informe Relevamiento UAI 020/2017 |
Otros |
2017-10-25 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 135 |
Informe UAI 022/2017 "Analisis y Revision Anual de las DJBR" |
Otros |
2017-10-24 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 136 |
Informe de Control Interno UAI 021/2017 |
Otros |
2017-09-26 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 137 |
Informe de Relevamiento DAB/UAI 117/2017 |
Otros |
2017-09-08 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 138 |
Informe de Relevamiento DAB/UAI 119/2017 |
Otros |
2017-09-08 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 139 |
Informe de Relevamiento DAB/UIA 121/2017 |
Otros |
2017-09-08 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 140 |
Resumen Informe Actividades 1er Semestre POA2017 |
Otros |
2017-07-31 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 141 |
Informe UAI 015/2017 Relevamiento de Información |
Auditorias Especiales |
2017-07-18 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 142 |
Informe UAI 013/2017 Relevamiento de Información. |
Auditorias de Confiabilidad |
2017-07-18 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 143 |
Informe UAI 014/2017 Relevamiento de Información |
Auditorias de Confiabilidad |
2017-07-18 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 144 |
Seguimiento Informe UAI 009/2017 |
Seguimientos |
2017-05-02 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 145 |
Seguimiento Informe UAI 004/2013 |
Seguimientos |
2017-05-02 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 146 |
Seguimiento UAI 003/2011 |
Seguimientos |
2017-05-02 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 147 |
Seguimiento Informe UAI 005/2014 |
Seguimientos |
2017-05-02 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 148 |
Seguimiento Informe UAI 004/2012 |
Seguimientos |
2017-05-02 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 149 |
Seguimiento Informe UAI 005/2015 |
Auditorias de Confiabilidad |
2017-05-02 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 150 |
Seguimiento al informe UAI 004/2016 Aud.Conf. |
Seguimientos |
2017-03-07 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 151 |
"Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería" |
Auditorias Financieras |
2017-03-07 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 152 |
Control Interno Confiabilidad y Estados Financieros |
Auditorias de Confiabilidad |
2017-03-07 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 153 |
Informe Actividades 1er. Semestre 2016 |
Otros |
2017-02-01 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 154 |
Primer Informe Resumen Ejecutivo |
Seguimientos |
2017-01-04 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 155 |
Evaluación del Sistema de Presupuesto gestión 2015 |
Auditorias SAYCO |
2017-01-04 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 156 |
Segundo informe UAI 2012 |
Auditorias SAYCO |
2017-01-04 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 157 |
Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones |
Auditorias SAYCO |
2017-01-04 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 158 |
"Primer seguimiento al informe UAI 008/2015" |
Auditorias SAYCO |
2017-01-04 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 159 |
Evaluación del Sistema de Presupuestos (SP) DAB al 30042012 |
Auditorias SAYCO |
2017-01-03 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 160 |
Primer Seguimiento Informe UAI 006/2015 |
Seguimientos |
2016-12-16 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 161 |
Primer Seguimiento UAI nro 010/2014 |
Seguimientos |
2016-12-16 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 162 |
Auditoría Especial a las Declaraciones Juradas de BR |
Auditorias Especiales |
2016-12-16 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 163 |
Eval.del Sis.de Contabilidad Integrada al 30/06/2016 |
Auditorias SAYCO |
2016-12-01 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 164 |
Resumen Ejecutivo POA-2017 |
Otros |
2016-10-13 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 165 |
A.O.Al Desarrollo del Modulo de Facturación |
Auditorias Operativas |
2016-07-11 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 166 |
Auditoria de Confiabilidad estados financieros al 31 de diciembre 2014 |
Auditorias de Confiabilidad |
2016-04-01 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 167 |
AI Cierre Presupuestario contable y tesorería 002/2016 |
Otros |
2016-03-09 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 168 |
AI Control Interno 003/2016 |
Auditorias de Confiabilidad |
2016-03-09 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 169 |
Auditoría Especial a los Activos Fijos de DAB |
Auditorias Especiales |
2016-01-07 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 170 |
Auditoría Especial Recaudaciones San Matias |
Auditorias Especiales |
2016-01-07 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 171 |
"Evaluación del Sistema de Administración" |
Auditorias SAYCO |
2015-09-02 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 172 |
Informe de actividades primer semestre 2015 |
Otros |
2015-08-17 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 173 |
Evaluación del sistema de Programación de Operaciones |
Auditorias SAYCO |
2015-06-12 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 174 |
Evaluación al Sistema de Presupuestos |
Auditorias SAYCO |
2015-06-09 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 175 |
Auditoría Especial DJBR |
Auditorias Especiales |
2015-04-22 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 176 |
Informe de Auditoría Interna DAB/UAI 003/2015 |
Auditorias de Confiabilidad |
2015-03-06 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 177 |
Informe de Auditoría Interna DAB/UAI 004/2015 |
Auditorias de Confiabilidad |
2015-03-06 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 178 |
Informe de Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería |
Otros |
2015-02-11 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 179 |
Informe de Actividades POA Gestión 2014 |
Otros |
2015-02-03 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 180 |
Primer Seguimiento del Informe UAI 009/2014 |
Seguimientos |
2014-11-12 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 181 |
Primer seguimiento Auditoría Externa |
Seguimientos |
2014-10-30 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 182 |
Auditoría Especial DJBR |
Auditorias Especiales |
2014-10-30 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 183 |
Resumen Ejecutivo Plan Estratégico 2015-2017 |
Otros |
2014-10-08 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 184 |
Informe de Actividades 1er semestre POA 2014 |
Otros |
2014-07-30 00:00:00 |
Ver Anexo |
| 185 |
Auditoría Especial Multas MTEPS |
Auditorias Especiales |
2014-06-12 00:00:00 |
Ver Anexo |
