Depósitos Aduaneros Bolivianos

Auditorias Publicadas

# Nombre Auditoria Tipo Auditoria Fecha Publicación Archivo Adjunto
1 Resumen Ejecutivo del “Programa Operativo Anual (POA) de la UAI EPNE-DAB Gestión 2023” Otros 2022-09-29 14:01:43 Ver Anexo
2 Revisión de la Información Declarada en el Formulario F-3008 y evaluación del Proceso de Contratación Menor DAB-51-CM2-2022 "Primera Compra de Papel de Escritorio Gestión 2022". Otros Informes 2022-08-26 15:44:45 Ver Anexo
3 Revisión de la Información Declarada en el Formulario F-3008 y evaluación del Proceso de Contratación Menor DAB-050-CM2-2022 "Adquisición de Equipos de Protección Personal". Otros Informes 2022-08-26 15:44:25 Ver Anexo
4 Revisión de la Información Declarada en el Formulario F-3008 y evaluación del Proceso de Contratación Menor DAB-044-CM2-2022 “Mantenimiento y Recarga de Extintores”. Otros Informes 2022-08-26 15:44:06 Ver Anexo
5 Informe de Actividades DAB/UAI No. 005/2022, correspondiente al Primer Semestre - Gestión 2022, inherente al cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Operativo Anual (POA) gestión 2022. Otros 2022-08-23 14:22:18 Ver Anexo
6 Plan de Actividades Anual (PAA) Reformulado Unidad de Auditoría Interna - Gestión 2022 Otros 2022-08-23 14:22:18 Ver Anexo
7 Resumen Ejecutivo DAB - UAI - SEG. N° 002/2022 Seguimientos 2022-05-13 15:49:34 Ver Anexo
8 Resumen Ejecutivo DAB - UAI - SEG. N° 001/2022 Seguimientos 2022-05-13 15:48:49 Ver Anexo
9 Resumen Ejecutivo DAB - UAI N° 001/2022 Otros 2022-05-13 15:48:08 Ver Anexo
10 Resumen Ejecutivo DAB - UAJ N° 004/2022 Otros Informes 2022-05-13 15:47:11 Ver Anexo
11 Resumen Ejecutivo DAB-UAI N° 003/2022 Auditorias de Confiabilidad 2022-05-13 15:46:19 Ver Anexo
12 Resumen Ejecutivo DAB-UAI N° 002/2022 Auditorias de Confiabilidad 2022-05-13 15:45:23 Ver Anexo
13 Informe Técnico DAB-UAI-INF. N° 0018/2021 Otros Informes 2021-08-02 00:00:00 Ver Anexo
14 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-007-2021 Seguimientos 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
15 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-008-2021 Seguimientos 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
16 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-009-2021 Seguimientos 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
17 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-003-2021 Auditorias de Confiabilidad 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
18 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-010-2021 Seguimientos 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
19 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-005-2021 Revisiones 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
20 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-004-2021 Auditorias de Confiabilidad 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
21 Informe DAB/UAI No. 002/2021 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2020 Auditorias de Confiabilidad 2021-03-31 00:00:00 Ver Anexo
22 Resumen Ejecutivo Informe DAB/UAI-IA No.001/2021 Otros 2021-02-01 00:00:00 Ver Anexo
23 Resumen Ejecutivo Informe DAB/UAI No. 009/2020 Otros 2020-12-07 00:00:00 Ver Anexo
24 Resumen Ejecutivo Informe DAB/UAI No. 007/2020 Otros 2020-12-07 00:00:00 Ver Anexo
25 Resumen Ejecutivo Informe DAB/UAI No. 008/2020 Otros 2020-12-07 00:00:00 Ver Anexo
26 Resumen Ejecutivo Plan Anual de Actividades (PAA) Unidad de Auditoría Interna - Gestión 2021 Otros 2020-10-08 00:00:00 Ver Anexo
27 Informe de Actividades DAB/UAI-IA No. 002/2020 correspondiente al primer semestre de la presente gestión inherente al cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Operativo Anual (POA) Otros 2020-08-10 00:00:00 Ver Anexo
28 Informe DAB/UAI No.005/2020 Seguimiento a las recomendaciones Informe DAB/UAI No. 003/2019 Seguimientos 2020-07-31 00:00:00 Ver Anexo
29 Informe DAB/UAI No.006/2020 Revisión anual de la existencia de controles cumplimiento de las declaraciones juradas (PCO-DJBR) Otros 2020-07-31 00:00:00 Ver Anexo
30 Informe DAB/UAI No. 002/2020 Cierre Presupuestario Auditorias Financieras 2020-07-31 00:00:00 Ver Anexo
31 Informe DAB/UAI No.003/2020 Examen de Confiabilidad Auditorias de Confiabilidad 2020-07-31 00:00:00 Ver Anexo
32 Informe DAB/004/2020 Seguimiento a las recomendaciones del Examen de Confiabilidad informe No.002/2018 Auditorias de Confiabilidad 2020-07-31 00:00:00 Ver Anexo
33 Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Actividades DAB/UAI-IA No. 001/2020 respecto al Programa Operativo Anual (POA) de la unidad de Auditoría Interna-Gestión 2019 Otros 2020-02-03 00:00:00 Ver Anexo
34 Resumen Ejecutivo POA-2020 de la UAI. (Ajustado) Otros 2020-01-03 00:00:00 Ver Anexo
35 Informe DAB/UAI No. 008/2019 Auditoría Operacional sobre la Eficacia de la Operación Op. 1.1.3. Auditorias Operativas 2019-12-24 00:00:00 Ver Anexo
36 Resumen Ejecutivo POA-2020 de la UAI. Otros 2019-10-10 00:00:00 Ver Anexo
37 Informe de actividades DAB/UAI-IA No 002/2019 1er semestre de U.A. 2019 Otros 2019-08-01 00:00:00 Ver Anexo
38 Informe DAB/UAI No. 005/2019 Primer Seguimiento Recomendaciones UAI No.002/2018 Seguimientos 2019-04-05 00:00:00 Ver Anexo
39 Informe DAB/UAI No. 006/2019 Revisión anual de la existencia de controles al"Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las DJBR" Otros 2019-04-05 00:00:00 Ver Anexo
40 Informe DAB/UAI No 002/2019 Cierre Presupuestario contable y de tesorería gestión 2018 Otros 2019-04-05 00:00:00 Ver Anexo
41 Informe DAB/UAI No. 003/2019 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2018 Auditorias de Confiabilidad 2019-04-05 00:00:00 Ver Anexo
42 Informe DAB/UAI No. 004/2019 Segundo Seguimiento Recomendaciones UAI No.005/2017 Seguimientos 2019-04-05 00:00:00 Ver Anexo
43 Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Actividades DAB UAI N°001/2019 Otros 2019-02-06 00:00:00 Ver Anexo
44 Informe Auditoria 00/2018 POA -02019 Otros 2019-01-10 00:00:00 Ver Anexo
45 Informe de Auditoría 029/2017 correspondiente PE 2018-2019-2020 y reformulado POA 2018 Otros 2019-01-10 00:00:00 Ver Anexo
46 Informe DAB/UAI N°005/2018 "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno DDJJ" Otros 2019-01-03 00:00:00 Ver Anexo
47 Informe DAB/UAI N° 006/2018 Seguimiento recomendaciones 010/2014 Seguimientos 2019-01-03 00:00:00 Ver Anexo
48 Informe DAB/UAI N° 007/2018 Seguimiento Recomendaciones 006/2015 Seguimientos 2019-01-03 00:00:00 Ver Anexo
49 Informe DAB/UAI N°008/2018 Primer Seguimiento 012/2016 Seguimientos 2019-01-03 00:00:00 Ver Anexo
50 Resumen Ejecutivo PE2014-2016 y POA 2016 Otros 2018-12-26 00:00:00 Ver Anexo
51 Informe de Actividades 001/2018 Auditoría Interna Otros 2018-08-08 00:00:00 Ver Anexo
52 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del 2017 Auditorias de Confiabilidad 2018-03-23 00:00:00 Ver Anexo
53 Primer Seguimiento del Informe UAI 005/2017 Seguimientos 2018-03-23 00:00:00 Ver Anexo
54 Segundo Seguimiento del Informe 004/2016 Seguimientos 2018-03-23 00:00:00 Ver Anexo
55 Informe Cierre de Presupuesto Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2017 Otros 2018-03-23 00:00:00 Ver Anexo
56 Informe Actividades POA 2017 Otros 2018-01-18 00:00:00 Ver Anexo
57 Primer Seguimiento UAI 006/2014 Seguimientos 2018-01-08 00:00:00 Ver Anexo
58 Primer Seguimiento Informe 034/2017 Seguimientos 2018-01-04 00:00:00 Ver Anexo
59 Primer Seguimiento Informe UAI 005/2016 Seguimientos 2018-01-04 00:00:00 Ver Anexo
60 Resumen Ejecutivo PE 2018-2020 y POA 2018 Otros 2017-12-01 00:00:00 Ver Anexo
61 Relevamiento de Información UAI 028/2017 a las conv.a Reunión de directorio Asistencia y suplencias Elaboración y suscripción de Actas de Resol.directorio gestión 2014-2016 Otros 2017-11-27 00:00:00 Ver Anexo
62 Relevamiento de Información a la Adquisición de Vehículos en la Gestión 2014 Otros 2017-11-10 00:00:00 Ver Anexo
63 Relevamiento de Informacion de los viajes Realizados por GG Lic. Olvis Oliva Lopez Otros 2017-11-10 00:00:00 Ver Anexo
64 Relevamiento de información Específica a los Procesos de Asesoramiento y Atención a las Necesidades Jurídicas Nivel Nacional Auditorias de Confiabilidad 2017-11-10 00:00:00 Ver Anexo
65 Informe UAI 024/2017 Relevamiento Inf. Proceso Mantenimiento de la Construcciones e Infraestructura-Gestión 2014-2016 Otros 2017-10-30 00:00:00 Ver Anexo
66 Relevamiento de Información a la Adquisición de 10 montacargas a la empresa SERMUR S.R.L Otros 2017-10-27 00:00:00 Ver Anexo
67 Informe Relevamiento UAI 020/2017 Otros 2017-10-25 00:00:00 Ver Anexo
68 Informe UAI 022/2017 "Analisis y Revision Anual de las DJBR" Otros 2017-10-24 00:00:00 Ver Anexo
69 Informe de Control Interno UAI 021/2017 Otros 2017-09-26 00:00:00 Ver Anexo
70 Informe de Relevamiento DAB/UAI 117/2017 Otros 2017-09-08 00:00:00 Ver Anexo
71 Informe de Relevamiento DAB/UAI 119/2017 Otros 2017-09-08 00:00:00 Ver Anexo
72 Informe de Relevamiento DAB/UIA 121/2017 Otros 2017-09-08 00:00:00 Ver Anexo
73 Resumen Informe Actividades 1er Semestre POA2017 Otros 2017-07-31 00:00:00 Ver Anexo
74 Informe UAI 015/2017 Relevamiento de Información Auditorias Especiales 2017-07-18 00:00:00 Ver Anexo
75 Informe UAI 013/2017 Relevamiento de Información. Auditorias de Confiabilidad 2017-07-18 00:00:00 Ver Anexo
76 Informe UAI 014/2017 Relevamiento de Información Auditorias de Confiabilidad 2017-07-18 00:00:00 Ver Anexo
77 Seguimiento Informe UAI 004/2012 Seguimientos 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
78 Seguimiento Informe UAI 009/2017 Seguimientos 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
79 Seguimiento Informe UAI 004/2013 Seguimientos 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
80 Seguimiento Informe UAI 005/2015 Auditorias de Confiabilidad 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
81 Seguimiento UAI 003/2011 Seguimientos 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
82 Seguimiento Informe UAI 005/2014 Seguimientos 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
83 Control Interno Confiabilidad y Estados Financieros Auditorias de Confiabilidad 2017-03-07 00:00:00 Ver Anexo
84 Seguimiento al informe UAI 004/2016 Aud.Conf. Seguimientos 2017-03-07 00:00:00 Ver Anexo
85 "Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería" Auditorias Financieras 2017-03-07 00:00:00 Ver Anexo
86 Informe Actividades 1er. Semestre 2016 Otros 2017-02-01 00:00:00 Ver Anexo
87 Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones Auditorias SAYCO 2017-01-04 00:00:00 Ver Anexo
88 "Primer seguimiento al informe UAI 008/2015" Auditorias SAYCO 2017-01-04 00:00:00 Ver Anexo
89 Primer Informe Resumen Ejecutivo Seguimientos 2017-01-04 00:00:00 Ver Anexo
90 Evaluación del Sistema de Presupuesto gestión 2015 Auditorias SAYCO 2017-01-04 00:00:00 Ver Anexo
91 Segundo informe UAI 2012 Auditorias SAYCO 2017-01-04 00:00:00 Ver Anexo
92 Evaluación del Sistema de Presupuestos (SP) DAB al 30042012 Auditorias SAYCO 2017-01-03 00:00:00 Ver Anexo
93 Primer Seguimiento Informe UAI 006/2015 Seguimientos 2016-12-16 00:00:00 Ver Anexo
94 Primer Seguimiento UAI nro 010/2014 Seguimientos 2016-12-16 00:00:00 Ver Anexo
95 Auditoría Especial a las Declaraciones Juradas de BR Auditorias Especiales 2016-12-16 00:00:00 Ver Anexo
96 Eval.del Sis.de Contabilidad Integrada al 30/06/2016 Auditorias SAYCO 2016-12-01 00:00:00 Ver Anexo
97 Resumen Ejecutivo POA-2017 Otros 2016-10-13 00:00:00 Ver Anexo
98 A.O.Al Desarrollo del Modulo de Facturación Auditorias Operativas 2016-07-11 00:00:00 Ver Anexo
99 Auditoria de Confiabilidad estados financieros al 31 de diciembre 2014 Auditorias de Confiabilidad 2016-04-01 00:00:00 Ver Anexo
100 AI Cierre Presupuestario contable y tesorería 002/2016 Otros 2016-03-09 00:00:00 Ver Anexo
101 AI Control Interno 003/2016 Auditorias de Confiabilidad 2016-03-09 00:00:00 Ver Anexo
102 Auditoría Especial Recaudaciones San Matias Auditorias Especiales 2016-01-07 00:00:00 Ver Anexo
103 Auditoría Especial a los Activos Fijos de DAB Auditorias Especiales 2016-01-07 00:00:00 Ver Anexo
104 "Evaluación del Sistema de Administración" Auditorias SAYCO 2015-09-02 00:00:00 Ver Anexo
105 Informe de actividades primer semestre 2015 Otros 2015-08-17 00:00:00 Ver Anexo
106 Evaluación del sistema de Programación de Operaciones Auditorias SAYCO 2015-06-12 00:00:00 Ver Anexo
107 Evaluación al Sistema de Presupuestos Auditorias SAYCO 2015-06-09 00:00:00 Ver Anexo
108 Auditoría Especial DJBR Auditorias Especiales 2015-04-22 00:00:00 Ver Anexo
109 Informe de Auditoría Interna DAB/UAI 003/2015 Auditorias de Confiabilidad 2015-03-06 00:00:00 Ver Anexo
110 Informe de Auditoría Interna DAB/UAI 004/2015 Auditorias de Confiabilidad 2015-03-06 00:00:00 Ver Anexo
111 Informe de Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería Otros 2015-02-11 00:00:00 Ver Anexo
112 Informe de Actividades POA Gestión 2014 Otros 2015-02-03 00:00:00 Ver Anexo
113 Primer Seguimiento del Informe UAI 009/2014 Seguimientos 2014-11-12 00:00:00 Ver Anexo
114 Auditoría Especial DJBR Auditorias Especiales 2014-10-30 00:00:00 Ver Anexo
115 Primer seguimiento Auditoría Externa Seguimientos 2014-10-30 00:00:00 Ver Anexo
116 Resumen Ejecutivo Plan Estratégico 2015-2017 Otros 2014-10-08 00:00:00 Ver Anexo
117 Informe de Actividades 1er semestre POA 2014 Otros 2014-07-30 00:00:00 Ver Anexo
118 Auditoría Especial Multas MTEPS Auditorias Especiales 2014-06-12 00:00:00 Ver Anexo