Depósitos Aduaneros Bolivianos

Auditorias Publicadas

# Nombre Auditoria Tipo Auditoria Fecha Publicación Archivo Adjunto
1 Informe de Actividades del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022, de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos (EPNE DAB) Otros 2023-01-25 16:05:09 Ver Anexo
2 INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES, DAB-UAI/ N° 001/2023 Auditorias de Confiabilidad 2023-01-11 10:00:13 Ver Anexo
3 RESUMEN EJECUTIVO INFORME DAB-UAI-REV-N° 021/2022 referente a la Evaluación del Proceso de contratación DAB-76-ANPE1-2022 Adquisición de Botines de Seguridad. Otros Informes 2022-11-16 09:11:58 Ver Anexo
4 Resumen Ejecutivo del “Programa Operativo Anual (POA) de la UAI EPNE-DAB Gestión 2023” Otros 2022-09-29 14:01:43 Ver Anexo
5 Revisión de la Información Declarada en el Formulario F-3008 y evaluación del Proceso de Contratación Menor DAB-51-CM2-2022 "Primera Compra de Papel de Escritorio Gestión 2022". Otros Informes 2022-08-26 15:44:45 Ver Anexo
6 Revisión de la Información Declarada en el Formulario F-3008 y evaluación del Proceso de Contratación Menor DAB-050-CM2-2022 "Adquisición de Equipos de Protección Personal". Otros Informes 2022-08-26 15:44:25 Ver Anexo
7 Revisión de la Información Declarada en el Formulario F-3008 y evaluación del Proceso de Contratación Menor DAB-044-CM2-2022 “Mantenimiento y Recarga de Extintores”. Otros Informes 2022-08-26 15:44:06 Ver Anexo
8 Informe de Actividades DAB/UAI No. 005/2022, correspondiente al Primer Semestre - Gestión 2022, inherente al cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Operativo Anual (POA) gestión 2022. Otros 2022-08-23 14:22:18 Ver Anexo
9 Plan de Actividades Anual (PAA) Reformulado Unidad de Auditoría Interna - Gestión 2022 Otros 2022-08-23 14:22:18 Ver Anexo
10 Resumen Ejecutivo DAB - UAI - SEG. N° 002/2022 Seguimientos 2022-05-13 15:49:34 Ver Anexo
11 Resumen Ejecutivo DAB - UAI - SEG. N° 001/2022 Seguimientos 2022-05-13 15:48:49 Ver Anexo
12 Resumen Ejecutivo DAB - UAI N° 001/2022 Otros 2022-05-13 15:48:08 Ver Anexo
13 Resumen Ejecutivo DAB - UAJ N° 004/2022 Otros Informes 2022-05-13 15:47:11 Ver Anexo
14 Resumen Ejecutivo DAB-UAI N° 003/2022 Auditorias de Confiabilidad 2022-05-13 15:46:19 Ver Anexo
15 Resumen Ejecutivo DAB-UAI N° 002/2022 Auditorias de Confiabilidad 2022-05-13 15:45:23 Ver Anexo
16 Informe Técnico DAB-UAI-INF. N° 0018/2021 Otros Informes 2021-08-02 00:00:00 Ver Anexo
17 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-003-2021 Auditorias de Confiabilidad 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
18 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-010-2021 Seguimientos 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
19 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-005-2021 Revisiones 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
20 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-004-2021 Auditorias de Confiabilidad 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
21 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-007-2021 Seguimientos 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
22 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-008-2021 Seguimientos 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
23 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-009-2021 Seguimientos 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
24 Informe DAB/UAI No. 002/2021 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2020 Auditorias de Confiabilidad 2021-03-31 00:00:00 Ver Anexo
25 Resumen Ejecutivo Informe DAB/UAI-IA No.001/2021 Otros 2021-02-01 00:00:00 Ver Anexo
26 Resumen Ejecutivo Informe DAB/UAI No. 007/2020 Otros 2020-12-07 00:00:00 Ver Anexo
27 Resumen Ejecutivo Informe DAB/UAI No. 008/2020 Otros 2020-12-07 00:00:00 Ver Anexo
28 Resumen Ejecutivo Informe DAB/UAI No. 009/2020 Otros 2020-12-07 00:00:00 Ver Anexo
29 Resumen Ejecutivo Plan Anual de Actividades (PAA) Unidad de Auditoría Interna - Gestión 2021 Otros 2020-10-08 00:00:00 Ver Anexo
30 Informe de Actividades DAB/UAI-IA No. 002/2020 correspondiente al primer semestre de la presente gestión inherente al cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Operativo Anual (POA) Otros 2020-08-10 00:00:00 Ver Anexo
31 Informe DAB/UAI No.003/2020 Examen de Confiabilidad Auditorias de Confiabilidad 2020-07-31 00:00:00 Ver Anexo
32 Informe DAB/004/2020 Seguimiento a las recomendaciones del Examen de Confiabilidad informe No.002/2018 Auditorias de Confiabilidad 2020-07-31 00:00:00 Ver Anexo
33 Informe DAB/UAI No.005/2020 Seguimiento a las recomendaciones Informe DAB/UAI No. 003/2019 Seguimientos 2020-07-31 00:00:00 Ver Anexo
34 Informe DAB/UAI No.006/2020 Revisión anual de la existencia de controles cumplimiento de las declaraciones juradas (PCO-DJBR) Otros 2020-07-31 00:00:00 Ver Anexo
35 Informe DAB/UAI No. 002/2020 Cierre Presupuestario Auditorias Financieras 2020-07-31 00:00:00 Ver Anexo
36 Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Actividades DAB/UAI-IA No. 001/2020 respecto al Programa Operativo Anual (POA) de la unidad de Auditoría Interna-Gestión 2019 Otros 2020-02-03 00:00:00 Ver Anexo
37 Resumen Ejecutivo POA-2020 de la UAI. (Ajustado) Otros 2020-01-03 00:00:00 Ver Anexo
38 Informe DAB/UAI No. 008/2019 Auditoría Operacional sobre la Eficacia de la Operación Op. 1.1.3. Auditorias Operativas 2019-12-24 00:00:00 Ver Anexo
39 Resumen Ejecutivo POA-2020 de la UAI. Otros 2019-10-10 00:00:00 Ver Anexo
40 Informe de actividades DAB/UAI-IA No 002/2019 1er semestre de U.A. 2019 Otros 2019-08-01 00:00:00 Ver Anexo
41 Informe DAB/UAI No. 003/2019 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2018 Auditorias de Confiabilidad 2019-04-05 00:00:00 Ver Anexo
42 Informe DAB/UAI No. 004/2019 Segundo Seguimiento Recomendaciones UAI No.005/2017 Seguimientos 2019-04-05 00:00:00 Ver Anexo
43 Informe DAB/UAI No. 005/2019 Primer Seguimiento Recomendaciones UAI No.002/2018 Seguimientos 2019-04-05 00:00:00 Ver Anexo
44 Informe DAB/UAI No. 006/2019 Revisión anual de la existencia de controles al"Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las DJBR" Otros 2019-04-05 00:00:00 Ver Anexo
45 Informe DAB/UAI No 002/2019 Cierre Presupuestario contable y de tesorería gestión 2018 Otros 2019-04-05 00:00:00 Ver Anexo
46 Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Actividades DAB UAI N°001/2019 Otros 2019-02-06 00:00:00 Ver Anexo
47 Informe Auditoria 00/2018 POA -02019 Otros 2019-01-10 00:00:00 Ver Anexo
48 Informe de Auditoría 029/2017 correspondiente PE 2018-2019-2020 y reformulado POA 2018 Otros 2019-01-10 00:00:00 Ver Anexo
49 Informe DAB/UAI N° 007/2018 Seguimiento Recomendaciones 006/2015 Seguimientos 2019-01-03 00:00:00 Ver Anexo
50 Informe DAB/UAI N°008/2018 Primer Seguimiento 012/2016 Seguimientos 2019-01-03 00:00:00 Ver Anexo
51 Informe DAB/UAI N°005/2018 "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno DDJJ" Otros 2019-01-03 00:00:00 Ver Anexo
52 Informe DAB/UAI N° 006/2018 Seguimiento recomendaciones 010/2014 Seguimientos 2019-01-03 00:00:00 Ver Anexo
53 Resumen Ejecutivo PE2014-2016 y POA 2016 Otros 2018-12-26 00:00:00 Ver Anexo
54 Informe de Actividades 001/2018 Auditoría Interna Otros 2018-08-08 00:00:00 Ver Anexo
55 Informe Cierre de Presupuesto Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2017 Otros 2018-03-23 00:00:00 Ver Anexo
56 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del 2017 Auditorias de Confiabilidad 2018-03-23 00:00:00 Ver Anexo
57 Primer Seguimiento del Informe UAI 005/2017 Seguimientos 2018-03-23 00:00:00 Ver Anexo
58 Segundo Seguimiento del Informe 004/2016 Seguimientos 2018-03-23 00:00:00 Ver Anexo
59 Informe Actividades POA 2017 Otros 2018-01-18 00:00:00 Ver Anexo
60 Primer Seguimiento UAI 006/2014 Seguimientos 2018-01-08 00:00:00 Ver Anexo
61 Primer Seguimiento Informe UAI 005/2016 Seguimientos 2018-01-04 00:00:00 Ver Anexo
62 Primer Seguimiento Informe 034/2017 Seguimientos 2018-01-04 00:00:00 Ver Anexo
63 Resumen Ejecutivo PE 2018-2020 y POA 2018 Otros 2017-12-01 00:00:00 Ver Anexo
64 Relevamiento de Información UAI 028/2017 a las conv.a Reunión de directorio Asistencia y suplencias Elaboración y suscripción de Actas de Resol.directorio gestión 2014-2016 Otros 2017-11-27 00:00:00 Ver Anexo
65 Relevamiento de Información a la Adquisición de Vehículos en la Gestión 2014 Otros 2017-11-10 00:00:00 Ver Anexo
66 Relevamiento de Informacion de los viajes Realizados por GG Lic. Olvis Oliva Lopez Otros 2017-11-10 00:00:00 Ver Anexo
67 Relevamiento de información Específica a los Procesos de Asesoramiento y Atención a las Necesidades Jurídicas Nivel Nacional Auditorias de Confiabilidad 2017-11-10 00:00:00 Ver Anexo
68 Informe UAI 024/2017 Relevamiento Inf. Proceso Mantenimiento de la Construcciones e Infraestructura-Gestión 2014-2016 Otros 2017-10-30 00:00:00 Ver Anexo
69 Relevamiento de Información a la Adquisición de 10 montacargas a la empresa SERMUR S.R.L Otros 2017-10-27 00:00:00 Ver Anexo
70 Informe Relevamiento UAI 020/2017 Otros 2017-10-25 00:00:00 Ver Anexo
71 Informe UAI 022/2017 "Analisis y Revision Anual de las DJBR" Otros 2017-10-24 00:00:00 Ver Anexo
72 Informe de Control Interno UAI 021/2017 Otros 2017-09-26 00:00:00 Ver Anexo
73 Informe de Relevamiento DAB/UAI 117/2017 Otros 2017-09-08 00:00:00 Ver Anexo
74 Informe de Relevamiento DAB/UAI 119/2017 Otros 2017-09-08 00:00:00 Ver Anexo
75 Informe de Relevamiento DAB/UIA 121/2017 Otros 2017-09-08 00:00:00 Ver Anexo
76 Resumen Informe Actividades 1er Semestre POA2017 Otros 2017-07-31 00:00:00 Ver Anexo
77 Informe UAI 014/2017 Relevamiento de Información Auditorias de Confiabilidad 2017-07-18 00:00:00 Ver Anexo
78 Informe UAI 015/2017 Relevamiento de Información Auditorias Especiales 2017-07-18 00:00:00 Ver Anexo
79 Informe UAI 013/2017 Relevamiento de Información. Auditorias de Confiabilidad 2017-07-18 00:00:00 Ver Anexo
80 Seguimiento UAI 003/2011 Seguimientos 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
81 Seguimiento Informe UAI 005/2014 Seguimientos 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
82 Seguimiento Informe UAI 004/2012 Seguimientos 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
83 Seguimiento Informe UAI 009/2017 Seguimientos 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
84 Seguimiento Informe UAI 005/2015 Auditorias de Confiabilidad 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
85 Seguimiento Informe UAI 004/2013 Seguimientos 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
86 "Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería" Auditorias Financieras 2017-03-07 00:00:00 Ver Anexo
87 Control Interno Confiabilidad y Estados Financieros Auditorias de Confiabilidad 2017-03-07 00:00:00 Ver Anexo
88 Seguimiento al informe UAI 004/2016 Aud.Conf. Seguimientos 2017-03-07 00:00:00 Ver Anexo
89 Informe Actividades 1er. Semestre 2016 Otros 2017-02-01 00:00:00 Ver Anexo
90 Segundo informe UAI 2012 Auditorias SAYCO 2017-01-04 00:00:00 Ver Anexo
91 Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones Auditorias SAYCO 2017-01-04 00:00:00 Ver Anexo
92 "Primer seguimiento al informe UAI 008/2015" Auditorias SAYCO 2017-01-04 00:00:00 Ver Anexo
93 Primer Informe Resumen Ejecutivo Seguimientos 2017-01-04 00:00:00 Ver Anexo
94 Evaluación del Sistema de Presupuesto gestión 2015 Auditorias SAYCO 2017-01-04 00:00:00 Ver Anexo
95 Evaluación del Sistema de Presupuestos (SP) DAB al 30042012 Auditorias SAYCO 2017-01-03 00:00:00 Ver Anexo
96 Primer Seguimiento Informe UAI 006/2015 Seguimientos 2016-12-16 00:00:00 Ver Anexo
97 Primer Seguimiento UAI nro 010/2014 Seguimientos 2016-12-16 00:00:00 Ver Anexo
98 Auditoría Especial a las Declaraciones Juradas de BR Auditorias Especiales 2016-12-16 00:00:00 Ver Anexo
99 Eval.del Sis.de Contabilidad Integrada al 30/06/2016 Auditorias SAYCO 2016-12-01 00:00:00 Ver Anexo
100 Resumen Ejecutivo POA-2017 Otros 2016-10-13 00:00:00 Ver Anexo
101 A.O.Al Desarrollo del Modulo de Facturación Auditorias Operativas 2016-07-11 00:00:00 Ver Anexo
102 Auditoria de Confiabilidad estados financieros al 31 de diciembre 2014 Auditorias de Confiabilidad 2016-04-01 00:00:00 Ver Anexo
103 AI Control Interno 003/2016 Auditorias de Confiabilidad 2016-03-09 00:00:00 Ver Anexo
104 AI Cierre Presupuestario contable y tesorería 002/2016 Otros 2016-03-09 00:00:00 Ver Anexo
105 Auditoría Especial a los Activos Fijos de DAB Auditorias Especiales 2016-01-07 00:00:00 Ver Anexo
106 Auditoría Especial Recaudaciones San Matias Auditorias Especiales 2016-01-07 00:00:00 Ver Anexo
107 "Evaluación del Sistema de Administración" Auditorias SAYCO 2015-09-02 00:00:00 Ver Anexo
108 Informe de actividades primer semestre 2015 Otros 2015-08-17 00:00:00 Ver Anexo
109 Evaluación del sistema de Programación de Operaciones Auditorias SAYCO 2015-06-12 00:00:00 Ver Anexo
110 Evaluación al Sistema de Presupuestos Auditorias SAYCO 2015-06-09 00:00:00 Ver Anexo
111 Auditoría Especial DJBR Auditorias Especiales 2015-04-22 00:00:00 Ver Anexo
112 Informe de Auditoría Interna DAB/UAI 004/2015 Auditorias de Confiabilidad 2015-03-06 00:00:00 Ver Anexo
113 Informe de Auditoría Interna DAB/UAI 003/2015 Auditorias de Confiabilidad 2015-03-06 00:00:00 Ver Anexo
114 Informe de Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería Otros 2015-02-11 00:00:00 Ver Anexo
115 Informe de Actividades POA Gestión 2014 Otros 2015-02-03 00:00:00 Ver Anexo
116 Primer Seguimiento del Informe UAI 009/2014 Seguimientos 2014-11-12 00:00:00 Ver Anexo
117 Primer seguimiento Auditoría Externa Seguimientos 2014-10-30 00:00:00 Ver Anexo
118 Auditoría Especial DJBR Auditorias Especiales 2014-10-30 00:00:00 Ver Anexo
119 Resumen Ejecutivo Plan Estratégico 2015-2017 Otros 2014-10-08 00:00:00 Ver Anexo
120 Informe de Actividades 1er semestre POA 2014 Otros 2014-07-30 00:00:00 Ver Anexo
121 Auditoría Especial Multas MTEPS Auditorias Especiales 2014-06-12 00:00:00 Ver Anexo